Unsere AML- und Verifizierungsrichtlinie
Wir betreiben das Wazamba Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2019-038 der Aufsichtsbehörde Curaçao. Diese Seite erklärt, welche Pflichten wir daraus ableiten und was das konkret für Ihr Spielerkonto bedeutet.
Unsere AML Richtlinie
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung schaden jedem ehrlichen Spieler, weil sie Vertrauen und Stabilität unserer Plattform untergraben. Wir setzen deshalb die Anti-Geldwäscherichtlinien unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao vollständig um und überprüfen laufend, ob unsere internen Prozesse dem aktuellen Stand entsprechen. Wer bei uns spielt, kann davon ausgehen, dass wir niemanden zulassen, der mit unlauteren Geldern agiert.
Wann und wie wir Sie verifizieren
Die Identitätsprüfung (KYC) läuft bei uns gestuft. Bei der Registrierung erfassen wir Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Wohnadresse sowie die Bestätigung, dass Sie volljährig sind und in keinem eingeschränkten Land wie den USA, Grossbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien, Schweden, Dänemark oder Rumänien wohnen.
Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Belege: ein Ausweisdokument, einen Adressnachweis und den Nachweis, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft. Auch bei Erreichen bestimmter Ein- und Auszahlungsschwellen oder bei ungewöhnlichem Kontoverhalten kann eine Verifizierung ausgelöst werden.
- Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig, lesbar und gültig
- Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder offizielles Schreiben, nicht älter als 3 Monate
- Zahlungsmethode: Foto der Kreditkarte (abgedeckte mittlere Ziffern), Bankauszug oder Screenshot der E-Wallet mit Ihrem Namen
So läuft die Prüfung ab
In fünf Schritten verifiziert
Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter dem Punkt Verifizierung hoch. Wir bearbeiten alles innerhalb von 1 bis 3 Werktagen und informieren Sie per E-Mail über das Ergebnis.
- Dokumente über die geschützte Upload-Funktion im Konto einreichen
- Automatische Vollständigkeitsprüfung durch unser System
- Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team
- Rückmeldung per E-Mail bei Unklarheiten oder Nachforderungen
- Freigabe Ihres Kontos für Auszahlungen
Nachweis der Geldquelle
Bei hohen Summen oder auffälligen Mustern dürfen wir Sie um einen Herkunftsnachweis bitten, also um Lohnabrechnung, Steuerbescheid, Verkaufsnachweis oder Bankauszüge, aus denen hervorgeht, wo die gespielten Beträge herkommen. Diese Anfrage ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine behördliche Pflicht. Ein solider Herkunftsnachweis beschleunigt spätere Auszahlungen deutlich, weil Rückfragen entfallen.
Alle eingereichten Belege behandeln wir streng vertraulich und ausschliesslich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten.
Kontrolle von Einzahlungen und Auszahlungen
Wir behalten uns vor, einzelne Transaktionen zu prüfen, wenn Summen, Frequenz oder Verwendung ungewöhnlich sind. Auszahlungen erfolgen nach der Regel gleicher Zahlungsweg grundsätzlich über die Methode, über die auch eingezahlt wurde. Mindesteinzahlung und Mindestauszahlung liegen je bei CHF 20, Auszahlungen bis CHF 5.000 pro Tag werden innerhalb von 1 bis 3 Werktagen bearbeitet, Gebühren erheben wir keine.
Was passiert bei fehlender Verifizierung
Reichen Sie die geforderten Dokumente nicht ein oder sind sie unlesbar, ungültig oder widersprüchlich, sperren wir Auszahlungen, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Bei ernsten Verstössen wie gefälschten Unterlagen, Nutzung fremder Identitäten oder Umgehung regionaler Beschränkungen schliessen wir das Konto dauerhaft und melden den Vorgang an die zuständige Behörde.
Guthaben aus nachweislich legaler Herzahlung wird auch nach einer Sperrung auf ein Konto mitVerified-Zahlungsweg zurückbezahlt. Melden Sie Fehler beim Upload umgehend an [email protected], damit wir Lösungen finden, bevor eine Sperre entsteht.
Wie lange wir Daten speichern
Verifizierungsunterlagen bewahren wir entsprechend den Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion so lange auf, wie es zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten erforderlich ist, in der Regel mehrere Jahre nach der letzten Kontoaktivität. Danach löschen oder anonymisieren wir die Daten. Dieses Vorgehen dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden und zugleich der Sicherheit Ihrer Identität, denn niemand kann sich mit Ihren Daten ein zweites Konto verschaffen, ohne dass wir es bemerken.
Häufige Fragen
Warum werde ich verifiziert, obwohl ich schon eingezahlt habe?
Die Verifizierung ist Voraussetzung für die erste Auszahlung. Einzahlungen können wir vorab freigeben, vor der Auszahlung müssen wir Ihre Identität aber zweifelsfrei bestätigen.
Wie lange dauert die Prüfung meiner Dokumente?
In der Regel 1 bis 3 Werktage. Bei Unklarigkeiten melden wir uns per E-Mail mit einer klaren Nachforderung.
Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?
Nein. Einmal verifizierte Dokumente bleiben gültig. Nur bei abgelaufenen Ausweisen oder Änderungen Ihrer Daten fordern wir aktualisierte Nachweise.
Was passiert, wenn ich die Dokumente nicht einreiche?
Auszahlungen bleiben gesperrt. Bleibt die Anforderung dauerhaft unerfüllt, kann das Konto eingeschränkt oder geschlossen werden.
Werden meine Dokumente an Dritte weitergegeben?
Nein. Wir nutzen sie ausschliesslich für die gesetzlich vorgeschriebene AML-Prüfung und geben sie ohne Rechtsgrund nicht weiter.